为他人转账320万,平江一男子涉嫌“洗钱”被抓
2021-04-12 11:22:43          来源:平江县融媒体中心 | 编辑:余毅 | 作者:何晶晶          浏览量:17124

如果有人告诉你

只要用银行卡帮忙转账

就能轻轻松松赚大钱

这样的好事,你会相信吗?

 俗话说得好

事出反常必有妖 

这种操作虽然“来钱快”

但你很有可能成为了诈骗分子的“工具人”

这不,平江一名年轻人就因此被抓

今年24岁的小李,是一名网游爱好者,平时靠给人游戏代练升级来赚钱谋生。2021年年初,小李在和网吧结识的好友小宇聊天中得知,小宇正在从事一个又轻松,来钱又快的工作。“只要坐在那里,用电脑将一张卡上的钱转到另外一张卡上就可以了,每天500元的佣金,还包吃包住。”在给小李介绍工作内容和报酬时,小宇这样说道。

游戏代练伤眼睛,有时还需要熬通宵,收入也时有时无。一番比对之下,小李毅然决定要去“赚大钱”。
“去工作的第一天就是要我办卡,说转账时要用到。”一天之内,在一位名叫欧阳大哥的安排和带领下,小李分别前往四个银行,办理了四张银行卡。之后,便开始了所谓的“业务学习”。“就是把从这个账户的钱,转到另外一个银行的账户,转来转去好几次后,最后转到他们指定的账户。”两天之后,很快上手的小李开始独立工作。

“产生过怀疑的,因为我们的工作地点一天换一个,吃的都是送过来的,而且有人时刻监督我们。”三天之后,小李以家中有事为由,辞去了这份“高薪”工作,回到了老家平江。临走时,老板给了他2000元。

就在小李离开后的半个月,他所在的团伙因涉嫌利用银行卡、网络支付平台等方式协助他人洗钱,被长沙公安“一锅端”。后续的侦查行动中,小李也因为他人提供过账服务累计89笔,涉案320余万元的违法行为,被我县城关派出所抓获。

“这个团伙就是以赚取佣金的方式,帮助电信诈骗团伙、赌博团伙‘洗钱’的。”,侦办案件的民警介绍。

“怪我自己,想赚‘轻松钱’,被别人当成了利用工具,应该在他们让我办卡的第一时间就警觉起来的,就为了那2000元……”审讯室里,年轻的小李后悔不已。

目前,小李因涉嫌帮助信息网络犯罪被依法刑事拘留,案件仍在进一步侦办。

切记!!!

天上不会掉馅饼

人间没有免费的午餐

平常心对待金钱

才能避免成为诈骗圈套里的人

1

普法时刻

帮助网络信息犯罪活动罪是指明知他人利用网络信息实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或单处罚金。

2

警方提醒

广大群众不要将自己的银行卡、支付宝、微信收款码等出售、出租给他人,这些出售、出租行为可能恰巧为他人实施电信诈骗、洗钱等犯罪行为提供了便利,也会使受害人遭受经济损失,更会让自身陷入帮助信息网络犯罪活动的泥潭之中。


责编:余毅

来源:平江县融媒体中心

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